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亿通科技: 独立董事关于第八届董事会第三次会议相关事项的独立意见

         江苏亿通高科技股份有限公司独立董事

     关于第八届董事会第三次会议相关事项的独立意见

  根据《上市公司独立董事规则》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称

(资料图片仅供参考)

“《管理办法》”）等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等相关规定，我

们作为江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立

判断立场，现就公司第八届董事会第三次会议有关事项发表独立意见如下：

     一、关于调整公司 2021 年和 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案

的独立意见

  公司对 2021 年及 2022 年限制性股票激励计划授予价格的调整符合《管理办

法》等法律法规及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》、

                               《2022 年限制性

股票激励计划（草案）》中关于激励计划调整的相关规定，调整的程序合法合规，

且履行了必要的程序，不存在损害公司及股东利益的情形。

  综上，我们同意将 2021 年限制性股票激励计划授予价格由 5.986 元/股调整

为 5.977 元/股，2022 年限制性股票激励计划授予价格由 7 元/股调整为 6.977 元/

股。

     二、关于作废处理部分限制性股票的议案的独立意见

  本次部分限制性股票的作废处理符合《管理办法》、《2021 年限制性股票激

励计划（草案）》及《2022 年限制性股票激励计划（草案）》等的相关规定，所

作的决定履行了必要的程序。综上，我们同意公司作废处理部分限制性股票。

     三、关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属

条件成就的议案的独立意见

  根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，预留授予部分限

制性股票第一个归属期的归属条件已经成就，本次符合归属条件的 4 名激励对象

的归属资格合法有效，可归属的限制性股票数量为 5.25 万股。本次归属安排和

审议程序符合《公司法》

          《证券法》

              《上市公司股权激励管理办法》等的相关规定，

不存在侵犯公司及全体股东利益的情况。我们同意公司在归属期内实施限制性股

票的归属登记，为符合归属条件的预留授予激励对象办理第一个归属期的相关归

属手续。

  四、关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属

条件成就的议案的独立意见

  根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，首次授予部分限

制性股票第一个归属期的归属条件已经成就，本次符合归属条件的 2 名激励对象

的归属资格合法有效，可归属的限制性股票数量为 105 万股。本次归属安排和审

议程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等的相关规定，

不存在侵犯公司及全体股东利益的情况。我们同意公司在归属期内实施限制性股

票的归属登记，为符合归属条件的首次授予激励对象办理第一个归属期的相关归

属手续。

  五、关于公司补选谢丰先生为第八届董事会独立董事候选人的独立意见

  根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业

板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关法律法规的规定，经公司董事会提

名，拟补选谢丰先生为公司第八届董事会独立董事候选人，同时提名其担任董事

会下设提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。

  经核查，经过对本次董事候选人的履历及相关情况的审阅和了解，我们认为

本次提名候选人具备担任公司独立董事的资格和能力，不存在《公司法》、

                                《深圳

证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法

律法规和《公司章程》等规定的不得担任公司独立董事的情形，也不是失信被执

行人，符合相关法律法规规定的独立董事任职资格。本次独立董事候选人的提名

程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》等有关规定，

董事候选人提名已征得被提名人本人同意，提名程序合法有效，不存在损害股东

利益，尤其是中小股东利益的情形。

  我们一致同意上述独立董事候选人的提名，同意提交至公司股东大会审议。

  （以下无正文）

（本页无正文，为《江苏亿通高科技股份有限公司独立董事关于第八届董事会第

三次会议相关事项的独立意见》之签字页）

独立董事：

          陈小剑         JINLING ZHANG

          吴敏艳

                      江苏亿通高科技股份有限公司

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